La fundadora de la startup fintech Kalder, Gökçe Güven, de 26 años, enfrenta cargos federales por presunto fraude de valores, fraude electrónico, fraude de visa y robo de identidad agravado, según anunció el Departamento de Justicia de Estados Unidos la semana pasada. Güven, una ciudadana turca que apareció en la lista Forbes 30 Under 30 del año pasado, se une a una creciente lista de miembros de esa publicación acusados de delitos financieros, consolidando la controvertida reputación del reconocimiento empresarial.
Las autoridades federales alegan que Güven recaudó $7 millones de más de una docena de inversores durante la ronda de financiación inicial de Kalder en abril de 2024, presentando información falsificada sobre el desempeño de su empresa con sede en Nueva York.
Forbes 30 Under 30 y su historial de fraudes
La lista Forbes 30 Under 30 se ha convertido en objeto de escrutinio debido al número significativo de participantes que posteriormente han enfrentado cargos criminales. Entre los exalumnos más notorios figuran Sam Bankman-Fried, fundador de FTX; Charlie Javice de Frank; Joanna Smith-Griffin de AllHere Education; y Martin Shkreli, conocido como “pharma bro”.
Güven fue destacada en la edición 2024 de la lista, donde Forbes señaló que sus clientes incluían a la chocolatería Godiva y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, organización comercial que representa a la mayoría de las aerolíneas mundiales. Sin embargo, estas afirmaciones ahora forman parte de las acusaciones federales en su contra.
Detalles de los cargos por fraude de valores contra Kalder
Según el comunicado del Departamento de Justicia, el material de presentación utilizado por Kalder durante su ronda de financiación contenía datos sustancialmente falsos. La empresa afirmaba tener 26 marcas “usando Kalder” y otras 53 en modalidad “freemium activo”, cuando en realidad muchas de estas compañías solo habían participado en programas piloto con grandes descuentos.
Además, funcionarios gubernamentales aseguran que varias marcas listadas “no tenían ningún acuerdo con Kalder, ni siquiera para servicios gratuitos”. El material de inversión también reportaba falsamente que los ingresos recurrentes de Kalder habían crecido constantemente desde febrero de 2023, alcanzando $1.2 millones en ingresos recurrentes anuales para marzo de 2024.
Doble contabilidad y documentos falsificados
Las autoridades federales también acusan a Güven de mantener dos conjuntos separados de registros financieros. Uno de estos conjuntos incluía “números falsos e inflados” que presentaba a inversores o potenciales inversores para ocultar “la verdadera condición financiera de la compañía”, según las acusaciones.
Adicionalmente, el DOJ alega que Güven utilizó mentiras sobre Kalder y documentos falsificados para obtener una visa de categoría especial reservada para individuos de “habilidad extraordinaria”, permitiéndole vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Esta acusación añade el cargo de fraude de visa a los delitos financieros.
La startup Kalder y su modelo de negocio
Kalder, fundada en 2022, opera bajo el lema “Convierte tus recompensas en un motor de ingresos” y ofrece servicios para ayudar a empresas a crear y monetizar programas de recompensas individualizados. La compañía prometía a las firmas participantes la oportunidad de generar flujos de ingresos continuos mediante ventas de afiliados asociados.
La startup también afirmaba contar con el respaldo de varias firmas de capital de riesgo prominentes, aunque ahora estas afirmaciones están siendo revisadas a la luz de las acusaciones federales.
TechCrunch contactó a Güven a través de su sitio web personal. La CEO indicó que compartiría una declaración sobre los cargos el martes. El caso avanzará ahora a través del sistema judicial federal, donde los fiscales deberán probar las alegaciones de fraude mientras Güven enfrenta la posibilidad de penas significativas si es declarada culpable de los múltiples cargos federales presentados en su contra.